Na
manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Ali Babá,
com objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por aplicar
golpes na Caixa Econômica Federal e em diversas outras instituições financeiras
no Estado da Bahia.
manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Ali Babá,
com objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por aplicar
golpes na Caixa Econômica Federal e em diversas outras instituições financeiras
no Estado da Bahia.
De
acordo com a assessoria da polícia, cerca de 140 Policiais Federais cumprem 25
mandados de prisão – sendo 10 preventivas e 15 temporárias –, 28 mandados de
busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva nas cidades de
Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo
Neves e Remanso, todas na Bahia.
acordo com a assessoria da polícia, cerca de 140 Policiais Federais cumprem 25
mandados de prisão – sendo 10 preventivas e 15 temporárias –, 28 mandados de
busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva nas cidades de
Salvador, Feira de Santana, Seabra, Palmeiras, Monte Santo, Presidente Tancredo
Neves e Remanso, todas na Bahia.
Segundo
apurado durante as investigações, a organização criminosa operava desde 2006, e
sua principal forma de atuação era através da constituição de empresas
inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos
vultosos junto a diversas agências bancárias, de vários bancos. Após recebidos,
os créditos jamais eram restituídos. O esquema também contava com pessoas
especializadas no fornecimento de documentos falsos, que viabilizavam a
constituição das empresas e a obtenção dos empréstimos fraudulentos.
apurado durante as investigações, a organização criminosa operava desde 2006, e
sua principal forma de atuação era através da constituição de empresas
inidôneas, em nome de “laranjas”, com as quais eram obtidos empréstimos
vultosos junto a diversas agências bancárias, de vários bancos. Após recebidos,
os créditos jamais eram restituídos. O esquema também contava com pessoas
especializadas no fornecimento de documentos falsos, que viabilizavam a
constituição das empresas e a obtenção dos empréstimos fraudulentos.
Até
o presente momento foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas
suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano de 2013, foram
constatados prejuízos superiores a R$ 10 milhões. Todos os envolvidos devem
responder por organização criminosa e estelionato, previstos, respectivamente,
nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 171 do Código Penal.
o presente momento foram identificadas 19 empresas envolvidas no esquema, mas
suspeita-se que esse número seja muito maior. Só no ano de 2013, foram
constatados prejuízos superiores a R$ 10 milhões. Todos os envolvidos devem
responder por organização criminosa e estelionato, previstos, respectivamente,
nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 171 do Código Penal.
Blog
do Cleber Vieira
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